Лицензия НБУ на открытие счета за границей (рубежом) Харьков.

ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НБУ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ (РУБЕЖОМ) В ХАРЬКОВЕ.


Чтобы открыть счет за рубежом или за границей в Харькове физическим, или юридическим лицам (Харьков) необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ на открытие счета за границей (рубежом). Также следует учитывать, что данную лицензию НБУ необходимо получать лишь только если резидент Украины планирует осуществлять перевод средств со счета открытого на территории Украины.

Чтобы получить Лицензию НБУ на открытие счета за границей, которое урегулировано Постановлением НБУ №485 от 14.10.2004 г. «Об утверждении Положения о порядке выдачи НБУ индивидуальных лицензий на размещения резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины» с изменениями и дополнениями (далее – Постановление НБУ №485), лицу желающему получить лицензию (лицензиату) необходимо предоставить в НБУ заявление и приложить необходимые документы, которые подтверждают необходимость открытия счета за границей (рубежом).

Какие документы необходимо предоставить для открытия счета за границей?

Лицензия НБУ на открытие счета за рубежом, согласно законодательства Украины могут получить физические или юридические лица. Срок действия лицензии НБУ на открытие счета за рубежом для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей составляет – 1 год, а для физических лиц, не являющихся предпринимателями - 3 года. Лицензия НБУ на открытие счета за границей выдается с правом продления.

Для получения лицензии заявитель (юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель) подает в Национальный банк следующие документы:

  • заявление установленной формы о выдаче лицензии;
  • выписку (извлечение) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, содержащий информацию о контролирующем органе, в котором заявитель состоит на учете;
  • справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (Зачисление) валютных ценностей на счет (со счета) и будет осуществляться обязательная продажа поступлений в иностранных валютах 1-й группы Классификатора;
  • развернутая (постатейная) ежемесячная смета, в которой указываются источники поступлений валютных ценностей на счет и направления их списания на период, который требует лицензирования.

Для получения лицензии НБУ для открытия счета заявитель - физическое лицо, не являющееся предпринимателем, подает в Национальный банк следующие документы:

  • копии соответствующих страниц паспорта или документа, который его заменяет, которые содержат последнее фото, фамилию, имя, отчество,дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрацию места проживания гражданина;
  • копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющий регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (идентификационный код).

Также следует отметить, что данный перечень документов не является исчерпывающим. НБУ имеет право затребовать дополнительную информацию (выписки с банка не резидента, справки с налоговой инспекции и т.д.).

Какие услуги мы предоставляем для получения лицензии НБУ для открытия счета за границей?

Юридическая фирма "КВОРУМ” (Харьков) оказывает юридические услуги получения лицензии НБУ на открытие (валютного) денежного счета в иностранной валюте за границей (рубежом).

  • консультируем по всем вопросам связанных с открытием счета за границей и получением лицензии НБУ;
  • разработаем стратегию в открытии счета за границей;
  • проконсультируем по повожу выбора юрисдикции;
  • подготовим необходимые документы;
  • окажем юридическое сопровождение получения лицензии НБУ на открытие счета за границей.

Сроки и стоимость получения лицензии НБУ на открытие счета?

Срок для получения Лицензии НБУ на открытие счета за границей (Харьков) составляет приблизительно 2 (два) месяца. Из них: 25 рабочих дней рассмотрение заявки в НБУ и 10 рабочих дней на подготовку и подписание лицензии, плюс подготовка полного пакета документов и его сопровождение.

Стоимость услуги - от 3000 грн. Срок выполнения - от 30 кал. дней

*Стоимость услуги может быть изменена в зависимости от сложности дела.
Заказать
Остались вопросы, или необходимо получить консультацию по телефону звоните нам: +380 (57) 780-95-86; +380 (63) 257-58-85.
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1. Комментарии (0)

  2. Add Yours

Комментарии (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
There are no comments posted here yet

Оставьте свой комментарий

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
Введите текст с картинки. Не разобрать?
  • г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 6
  • +380 (57) 780-95-86;
  • +380 (63) 257-58-85;
  •  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Отправить нам сообщение:

captcha
Reload
Top